AML/CTF ПОЛИТИКА СЕРВИСА 1K.EXCHANGE
Политика определяет риск-ориентированные процедуры идентификации клиентов, анализа операций и предотвращения незаконного использования сервиса.
1. Определения
KYC — идентификация клиента. AML/CTF — меры против отмывания средств и финансирования терроризма. Source of Funds — подтверждение происхождения средств.
2. Идентификация клиента
В зависимости от суммы, направления и факторов риска сервис может запросить документ, селфи, адрес проживания и подтверждение происхождения средств.
3. Проверка транзакций
Криптовалютные адреса и операции могут проверяться аналитическими системами на санкции, мошенничество, украденные активы, миксеры и другие риск-факторы.
4. Высокий риск
При повышенном риске операция приостанавливается до получения необходимых пояснений и документов. В исполнении заявки может быть отказано.
5. Санкции и ограничения
Сервис не обслуживает запрещённые юрисдикции, санкционных лиц и операции, нарушающие применимое законодательство.
6. Возврат
Возврат высокорисковых активов возможен только после проверки и на реквизиты, допустимые с точки зрения AML/CTF.
7. Хранение информации
Материалы проверки хранятся в защищённой форме в течение срока, необходимого для выполнения обязательств.
8. Контакты
Вопросы по проверке направляйте оператору по официальным каналам сервиса.
